Professional
New member
Almanya’da altı şubesiyle uzun vakittir hizmet veren Ziraat Bankası’nın yurt dışı iştiraki Ziraat Bank International AG’ye, Almanya Bankacılık Denetleme Kurumu’nun (BaFin) yüksek cezalar kestiği tarafındaki haberler hakkında bugün bir açıklama yapıldı.
“KAYNAĞI MEÇHUL PARA”
Açıklamada, “26 Ağustos 2021 tarihinde Alman Kontrol Otoritesi BaFin’in internet sitesinde yayımlanan ve ismi açıklanmayan öbür bir banka ile ilgili evvelki tarihlerde katılaşmış çeşitli yaptırımların, Ziraat Bank International AG ile ilişkilendirilerek kimi yayın organlarınca haberler yapıldığı görülmektedir. Haberlerde geçen ‘usulsüz krediler kullandırıldığı, Türkiye’ye kaynağı bilinmeyen biçimde para transferi yapıldığı, mevduat toplamada kara para kuşkuları, varlık barışı kapsamında kontrolsüz, sorgusuz paralar gönderildiği ve bunların ağır cezalara yol açtığı, ağır cezaların banka kapatmaya muadil olduğu’ üzere mesnetsiz savlar gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.
Yapılan açıklamada ayrıyeten Temmuz ayında kamuoyuna yansıdığı biçimiyle Ziraat Bank International AG hakkında BaFin tarafınca yapılan incelemenin hala devam ettiği ve tez edilenin bilakis katılaşan bir yaptırım sonucu bulunmadığı da bildirildi.
Sözcü gazetesinde 28 Ağustos tarihinde yayınlanan bir haberde, Ziraat International’e Alman bankacılık tarihinde eşi gibisi görülmemiş yasaklarla, kısıtlamalar getirildiği ve ağır para cezaları kesildiği tezleri ortaya atılmıştı. “Bankanın kapatılmasına eşdeğer” cezalar verildiği savlarının yer aldığı haberde, kelam konusu cezalara 2017’den beri verilen kredilerin ve son senelerda Türkiye’ye kaynağı belgisiz biçimde yapılan para transferinin niye olduğu ileri sürülmüştü.
Haberde “Türkiye’deki çeşitli şirketlere Almanya’daki Ziraat Bankası üzerinden kredi verilmesi, GTI Reisen ile Görgülü kardeşlerin açığını kapatmak için Rusya’dan 10 milyon Euro getirtilmesi ve Türkiye’deki ‘Varlık barışı’ niçiniyle banka üzerinden son iki yılda, denetimsiz- sorgusuz paralar gönderilmesi bu ağır cezalara yol açtı” tabirleri yer almış, lakin savlara kaynak gösterilmemişti.
Bankalarla ilgili kararlarını anonim yayınlayan BaFin DW Türkçe’nin sorusu üzerine zımnilik unsuru niçiniyle mevzuyla ilgili açıklama yapmayacağını duyurdu.
Reuters haber ajansı, 29 Temmuz’da yayınladığı bir haberde, BaFin’in Ziraat International’i mercek altına aldığı argüman edilmişti. İsmini vermek istemeyen kaynaklara dayandırılan haberde, BaFin’in incelemesine birtakım kredilerin ve bilançoların niye olduğu bilgisine yer verilmişti. İlaveten BaFın’in, atanan yeni bir genel müdürü de bakılırsav için yetersiz gördüğü teziyle reddettiği haber verilmişti.
“KAYNAĞI MEÇHUL PARA”
Açıklamada, “26 Ağustos 2021 tarihinde Alman Kontrol Otoritesi BaFin’in internet sitesinde yayımlanan ve ismi açıklanmayan öbür bir banka ile ilgili evvelki tarihlerde katılaşmış çeşitli yaptırımların, Ziraat Bank International AG ile ilişkilendirilerek kimi yayın organlarınca haberler yapıldığı görülmektedir. Haberlerde geçen ‘usulsüz krediler kullandırıldığı, Türkiye’ye kaynağı bilinmeyen biçimde para transferi yapıldığı, mevduat toplamada kara para kuşkuları, varlık barışı kapsamında kontrolsüz, sorgusuz paralar gönderildiği ve bunların ağır cezalara yol açtığı, ağır cezaların banka kapatmaya muadil olduğu’ üzere mesnetsiz savlar gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.
Yapılan açıklamada ayrıyeten Temmuz ayında kamuoyuna yansıdığı biçimiyle Ziraat Bank International AG hakkında BaFin tarafınca yapılan incelemenin hala devam ettiği ve tez edilenin bilakis katılaşan bir yaptırım sonucu bulunmadığı da bildirildi.
Sözcü gazetesinde 28 Ağustos tarihinde yayınlanan bir haberde, Ziraat International’e Alman bankacılık tarihinde eşi gibisi görülmemiş yasaklarla, kısıtlamalar getirildiği ve ağır para cezaları kesildiği tezleri ortaya atılmıştı. “Bankanın kapatılmasına eşdeğer” cezalar verildiği savlarının yer aldığı haberde, kelam konusu cezalara 2017’den beri verilen kredilerin ve son senelerda Türkiye’ye kaynağı belgisiz biçimde yapılan para transferinin niye olduğu ileri sürülmüştü.
Haberde “Türkiye’deki çeşitli şirketlere Almanya’daki Ziraat Bankası üzerinden kredi verilmesi, GTI Reisen ile Görgülü kardeşlerin açığını kapatmak için Rusya’dan 10 milyon Euro getirtilmesi ve Türkiye’deki ‘Varlık barışı’ niçiniyle banka üzerinden son iki yılda, denetimsiz- sorgusuz paralar gönderilmesi bu ağır cezalara yol açtı” tabirleri yer almış, lakin savlara kaynak gösterilmemişti.
Bankalarla ilgili kararlarını anonim yayınlayan BaFin DW Türkçe’nin sorusu üzerine zımnilik unsuru niçiniyle mevzuyla ilgili açıklama yapmayacağını duyurdu.
Reuters haber ajansı, 29 Temmuz’da yayınladığı bir haberde, BaFin’in Ziraat International’i mercek altına aldığı argüman edilmişti. İsmini vermek istemeyen kaynaklara dayandırılan haberde, BaFin’in incelemesine birtakım kredilerin ve bilançoların niye olduğu bilgisine yer verilmişti. İlaveten BaFın’in, atanan yeni bir genel müdürü de bakılırsav için yetersiz gördüğü teziyle reddettiği haber verilmişti.