Professional
New member
Mali Kabahatleri Araştırma Konseyi Başkanlığı (MASAK), Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik 17-25 Aralık 2013’te başlatmış olduğu soruşturma ve incelemelerine, hem ulusal birebir vakitte milletlerarası alanda yaptığı işbirlikleriyle devam ediyor. Anadolu Ajansı’nın Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı MASAK’tan aldığı bilgiye bakılırsa, Başkanlık tarafınca FETÖ/PDY’nin finansal yapısına ait yürütülen soruşturma ve incelemelere 17-25 Aralık 2013 daha sonrası savcılık ve kolluk üniteleriyle koordineli olarak başlandı. FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki hain darbe teşebbüsüne kadar olan süreçte mali soruşturmalar olgunlaştırılırken, örgütün finansal bölümdeki en değerli aktörlerinden Kaynak Holding AŞ’ye, örgütle temaslı şirketlerin başında gelen Koza-İpek Holding AŞ’ye ve örgütün önde gelen temaslı şirketlerine kayyum tayin edilme süreçlerine başlandı.
VARLIKLARINI KAYBETTİ
29 Mayıs 2015’te Asya İştirak Bankası AŞ, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilirken, 15 Temmuz darbe teşebbüsünden daha sonra yayımlanan kanun kararında kararnamelerle FETÖ/PDY yurtarasındaki ekonomik varlıklarını kaybetti. Bu süreçte, örgütle temaslı eğitim kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları kapatılırken, kontaklı, iltisaklı, irtibatlı şirketlere de TMSF tarafınca kayyum tayin edildi. MASAK, aklama ve terörün finansmanı kabahatlerine ait toplanan dataları ve kuşkulu süreç bildirimlerini tahlil, kıymetlendirme ve ilgili ünitelere sevk faaliyetlerini sürdürüyor.
MALİ İNCELEME
FETÖ/PDY kapsamında yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarda yer alan şahısların mal varlıkları, iştirakleri, banka hesapları ve hesap hareketleri, FETÖ/PDY ile alakalı olabilecek para transferleri ve gibisi konulardaki tahlil raporları taleplerini yerine getiren Başkanlık, bununla birlikte resen yürüttüğü tahlil çalışmalarıyla örgütün mali sistem ortasındaki risk teşkil eden hareketlerde kullandıkları finansal enstrümanların tespitine yönelik çalışmalar da yapıyor. MASAK, 2020 sonuna kadar FETÖ/PDY hakkında 57 bin 672 tahlil belgesini tamamlarken, bu belgeler kapsamında toplam 270 bin 614 gerçek ve hükmî kişi hakkında düzenlediği tahlil raporlarını isimli makamlara sundu. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yükümlüler nezdinde yahut bunlar aracılığıyla yapılmaya teşebbüs edilen ya da halihazırda devam eden süreçlere mevzu malvarlığının aklama yahut terörün finansmanı cürmüyle bağlı olduğuna dair kuşku bulunması durumunda 7 iş günü askıya almaya yetkisi bulunurken, 2020 sonuna kadar FETÖ/PDY kuşkusu görülen 1571 süreçte bu karar verildi. Ayrıyeten, bu yıl FETÖ/PDY ile iltisaklı 205 gerçek kişinin Türkiye’deki malvarlıklarının dondurulması kararlaştırıldı, bu bireylerin 203’ü, ayrıyeten 2015’te 11 kişi, 2017’de 72 kişi ve 2020’de de 120 kişi hakkında ilgili yabancı devletlerden malvarlığının dondurulması talebinde bulunuldu.
VARLIKLARINI KAYBETTİ
29 Mayıs 2015’te Asya İştirak Bankası AŞ, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilirken, 15 Temmuz darbe teşebbüsünden daha sonra yayımlanan kanun kararında kararnamelerle FETÖ/PDY yurtarasındaki ekonomik varlıklarını kaybetti. Bu süreçte, örgütle temaslı eğitim kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları kapatılırken, kontaklı, iltisaklı, irtibatlı şirketlere de TMSF tarafınca kayyum tayin edildi. MASAK, aklama ve terörün finansmanı kabahatlerine ait toplanan dataları ve kuşkulu süreç bildirimlerini tahlil, kıymetlendirme ve ilgili ünitelere sevk faaliyetlerini sürdürüyor.
MALİ İNCELEME
FETÖ/PDY kapsamında yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarda yer alan şahısların mal varlıkları, iştirakleri, banka hesapları ve hesap hareketleri, FETÖ/PDY ile alakalı olabilecek para transferleri ve gibisi konulardaki tahlil raporları taleplerini yerine getiren Başkanlık, bununla birlikte resen yürüttüğü tahlil çalışmalarıyla örgütün mali sistem ortasındaki risk teşkil eden hareketlerde kullandıkları finansal enstrümanların tespitine yönelik çalışmalar da yapıyor. MASAK, 2020 sonuna kadar FETÖ/PDY hakkında 57 bin 672 tahlil belgesini tamamlarken, bu belgeler kapsamında toplam 270 bin 614 gerçek ve hükmî kişi hakkında düzenlediği tahlil raporlarını isimli makamlara sundu. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yükümlüler nezdinde yahut bunlar aracılığıyla yapılmaya teşebbüs edilen ya da halihazırda devam eden süreçlere mevzu malvarlığının aklama yahut terörün finansmanı cürmüyle bağlı olduğuna dair kuşku bulunması durumunda 7 iş günü askıya almaya yetkisi bulunurken, 2020 sonuna kadar FETÖ/PDY kuşkusu görülen 1571 süreçte bu karar verildi. Ayrıyeten, bu yıl FETÖ/PDY ile iltisaklı 205 gerçek kişinin Türkiye’deki malvarlıklarının dondurulması kararlaştırıldı, bu bireylerin 203’ü, ayrıyeten 2015’te 11 kişi, 2017’de 72 kişi ve 2020’de de 120 kişi hakkında ilgili yabancı devletlerden malvarlığının dondurulması talebinde bulunuldu.